Бизнес-портал directrix.ru, курсы валют, новости бизнеса, рейтинг сайтов
ПОИСК

Путину доложили о спасении миллиардов рублей

21:17

Росфинмониторинг предотвратил вывод из России 50 миллиардов рублей, сообщил президенту Владимиру Путину глава ведомства Юрий Чиханчин, которого цитирует ТАСС. Сделать это удалось при помощи судебной системы.

Мы сумели приостановить [вывод] где-то порядка 50 миллиардов рублей благодаря совместному взаимодействию с командой [председателя Верховного суда Российской Федерации Вячеслава] Лебедева, то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые, - сказал Чиханчин.

По его словам, власти разрабатывают национальную систему классификации рисков при попытках отмывания денег.

Согласно этим национальным оценкам риска, выделено пять зон повышенного внимания на сегодняшний день: это кредитно-финансовая сфера, это связанная с коррупцией зона повышенного внимания, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма, - отметил чиновник.

Ранее 12 июля стало известно об отзыве лицензии у латвийского банка ABLV, обвинявшегося в отмывании денег у клиентов из России и стран бывшего СССР. Это решение стало завершением процесса добровольной самоликвидации, который руководство банка запустило в середине июня из-за массового оттока клиентских средств и невозможности соблюдения норматива по достаточности капитала.

Еще новости по теме:

Дефицит бюджета Курской области вырос на 35 млн рублей
  Бюджет Курской области на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов претерпел изменения, из-за которых его дефицит вырос почти на 35 миллионов рублей. Как сообщила пресс-служба облдумы, необходимость пересмотреть главный финансовый документ региона появилась из-за трансфертов из федерального бюджета и перераспределения средств по статьям расходов...
Путин: Правила визового режима пора обновить
  Обновления требуют действующие правила визового режима, заявил российский президент Владимир Путин на заседании по итогам ЧМ-2018.Президент предложил воспользоваться опытом визового режима, действовавшего во время ЧМ-2018, закрепив нужные для «снятия барьеров» моменты в законодательстве...

В феврале власти США предъявили банку обвинения в массовом отмывании денег. Минфин заявил, что это было основным направлением деятельности кредитной организации.

В начале мая Центробанк рассказал об основных методах вывода денег из России. 24 процента от общего объема (или 23 миллиарда рублей в 2017 году) приходилось на авансирование импорта товаров или услуг. 19 миллиардов рублей было выведено по документам Федеральной службы судебных приставов, по 13 миллиардов - на сделки с ценными бумагами и импорт товаров в рамках Таможенного союза.

В середине мая ЦБ заявил об увеличении оттока частного капитала из России. В январе - апреле 2018 года он составил 21 миллиард долларов против 17,9 миллиарда годом ранее. Основная статья оттока капитал из страны не связана с противозаконной деятельностью. В основном это погашение внешних кредитов и еврооблигаций банками.

Больше важных новостей в Telegram-канале Лента дня. Подписывайся!